Facts About Avvocato Arresto Albania Revealed

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Oltre alle conseguenze legali, il contrabbando di stupefacenti può comportare rischi for each la salute e la sicurezza della persona coinvolta. Le organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di droga possono essere estremamente pericolose e violente.

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Operazione sospetta indica qualsiasi atto, operazione o transazione che, secondo gli usi e i costumi dell attività in questione, è insolito o privo di giustificazioni economiche o legali apparenti o potrebbe costituire uno dei comportamenti contemplati nell ottavo get more info della l n. ., vale a dire da una persona fisica o giuridica che Assess negli elenchi di qualsiasi risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, indipendentemente dal fatto che sia effettuata in modo isolato o ripetuto. Sarà responsabilità dell Deviceà di analisi finanziaria indicare alle entità suggest nella presente A, le situazioni che saranno in particolare considerate indicative di transazioni o transazioni sospette, nei rispettivi casi.

Inoltre, le pene possono essere aggravate se il traffico di droga coinvolge minorenni, si verifica all'interno di scuole o se viene commesso da organizzazioni criminali.

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